AML & CTF und Finanzsanktionen
Die alljährliche Fachtagung informiert umfassend über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Abwehr von Terrorismusfinanzierung und den aktuellen Finanzsanktionen. Die Veranstaltung bietet wertvolle Hinweise zu Anwendungs- und Auslegungsfragen.
Folgende Inhalte stehen in der diesjährigen Veranstaltung im Mittelpunkt:
- Aktuelle Gesetzgebung und Regulierung im Überblick
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Finanzsanktionen
- Aufbau und Aufgaben der neuen europäischen Antigeldwäschebehörde AMLA
- Entwicklungen bei der Bekämpfung des illegalen Glückspiels
- EBA-Guidelines und die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte
- Aktuelle Themen aus der Anwendungspraxis
Wesentliche Element der Fachtagung sind zudem praxisorientierte Workshops zu den Themen Sanktionen, EBA-Guidelines und die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte und Praxisfragen.
Es referieren für Sie:
- Ilka Brian, Deutsche Bank AG
- Oliver Hainke, UBS Europe SE
- Thorsten Höche, Bundesverband deutscher Banken e. V.
- Peter-Stephan Kertesz, Deutsche Bank AG
- Ute Lorenzen, Commerzbank AG
- Volker den Ouden, Commerzbank AG
- Nadine Wolf, ING-DiBa AG
Weitere Informationen zu den Inhalten der Veranstaltung finden Sie in der Agenda (PDF).
Rabatt: Bei einer Buchung bis zum 30. März 2023 erhalten Sie 5 % Frühbucherrabatt auf den Teilnahmebeitrag. Buchen Sie noch heute und profitieren Sie zudem von unseren vergünstigten Hotel- und Reisekonditionen. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Anmeldung und im Anmeldeformular sowie auf unserer Rahmenvertragspartnerseite.
Veranstaltungsunterlagen: Gemeinsam die Umwelt schützen! Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Veranstaltungsunterlagen allen Teilnehmenden vorab und am Tag der Veranstaltung digital zur Verfügung gestellt. Sollte zusätzlich ein gedrucktes Exemplar der Veranstaltungsunterlagen gewünscht sein, teilen Sie uns dies bitte bei Anmeldung mit.