AML & CTF und Finanzsanktionen

Die alljährliche Fachtagung informiert umfassend über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Abwehr von Terrorismusfinanzierung und den aktuellen Finanzsanktionen. Die Veranstaltung bietet wertvolle Hinweise zu Anwendungs- und Auslegungsfragen. Wesentliche Element der Fachtagung ist zudem die Klärung von Fragen aus der Praxis.

Profitieren Sie bei der diesjährigen Veranstaltung von dem Wissensvorsprung unserer Referierenden, die Ihnen die brandaktuellen Informationen zu den Neuerungen der EU-AML-Verordnung liefern.

Folgende Themen werden behandelt:

  • Überblick nationale und europäische Gesetzesvorhaben
  • EU-AML-Verordnung und daraus resultierende Veränderungen
  • Umgang mit und Entwicklung von Verdachtsmeldungen
  • Aktelle Entwicklungen im Bereich der Finanzsanktionen
  • Neuerungen hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten unter der neuen EU-AML- Verordnung
  • Aktuelles aus der Geldwäschepräventionspraxis
  • Überblick über die EU-Geldwäscherichtlinie (Anti-Money Laundering Directive, AMLD)
  • Allgemeine Kundensorgfaltspflichten unter der neuen EU- AML- Verordnung
  • Vereinfachte/Verstärkte Sorgfaltspflichten unter der neuen EU-AML-Verordnung
  • Überblick zum Stand der Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

Es referieren für Sie:

  • Ilka Brian, Deutsche Bank AG
  • Thorsten Höche, Bundesverband deutscher Banken e. V.
  • Peter-Stephan Kertesz, Standard Chartered Bank AG
  • Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Bundesverband deutscher Banken e. V.
  • Volker den Ouden, Commerzbank AG
  • Dr. Osman Saçarçelik, Commerzbank AG
  • Nadine Wolf, ING-DiBa AG

Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.

Sonderkonditionen: Bei einer Buchung bis zum 20. Februar 2024 erhalten Sie 5 % Frühbucherrabatt auf den Teilnahmebeitrag. Buchen Sie noch heute und profitieren Sie zudem von unseren vergünstigten Hotel- und Reisekonditionen. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Anmeldung  und im Anmeldeformular sowie auf unserer Rahmenvertragspartnerseite.

Veranstaltungsunterlagen: Gemeinsam die Umwelt schützen! Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Veranstaltungsunterlagen allen Teilnehmenden vorab und am Tag der Veranstaltung digital zur Verfügung gestellt. Sollte zusätzlich ein gedrucktes Exemplar der Veranstaltungsunterlagen gewünscht sein, teilen Sie uns dies bitte bei Anmeldung mit. 

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