Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (Modul I)

Was folgt aus den umfassendsten Gesetzesänderungen seit 1991? 

Das EU-Anti-Geldwäsche-Regulierungspaket (zwei Verordnungen und eine Richtlinie, insgesamt knapp 300 Seiten Gesetzestext) ist am 19. Juni 2024 verkündet worden. Die in vielerlei Hinsicht weitreichenden Bestimmungen werden überwiegend im Juli 2027 Geltung erlangen. Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht nach Eilbedürftigkeit klingt, ist doch bei der Vorbereitung auf die neue Regulierungswelt keine Zeit zu verlieren. Denn es ändern sich nicht nur Vorschriften, sondern auch Strukturen.

Bankenverband und Bankenakademie haben sich daher dafür entschieden, die Implementierungsmaßnahmen in den Mitgliedsbanken frühzeitig mit einem gestaffelten Informationsangebot zu unterstützen. In einer aus fünf Modulen bestehenden Webinarreihe gehen unsere Experten auf die Neuheiten des AML-Pakets ein, stellen sich Ihren Fragen und geben Hinweise, mit welchen möglichen technischen und betrieblichen Änderungen sich Banken bereits jetzt befassen sollten.

Inhalte von Modul I:

Überblick I: Wie wird die neue AML/CFT-Welt nach dem EU-Gesetzespaket aussehen?

• Wann werden welche neuen Vorschriften Geltung erlangen?
• Überblick über die ergänzenden Regulierungsstandards
• Überblick über die Schwerpunkte der neuen Bestimmungen
  • Verpflichtete
  • Definitionen
  • Risikomanagement
  • Sorgfaltspflichten
  • Umgang mit wirtschaftlich Berechtigten
  • Hochrisikosachverhalte
  • Outsourcing
  • Verdachtsmeldepflicht
  • Informationsaustausch
  • Auswirkungen auf GwG, KWG, BaFin-AuA

Es referiert Thorsten Höche, Managing Director, Chefjustiziar, Bundesverband deutscher Banken e. V.  

Überblick II: Die neue europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) mit Sitz in Frankfurt und die potenziellen Auswirkungen auf Verpflichtete

• Welche übergeordneten Ziele verfolgt die AMLA?
• Rechtsgrundlage und Rechtsnatur der AMLA
• Überblick über die Organisationsstruktur und Governance der AMLA
• Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse der AMLA
• Überblick über die direkte Aufsicht
  • Bewertungskriterien und Auswahlverfahren
  • Zusammenarbeit mit nationalen Aufsichtsbehörden
  • Maßnahmenkatalog
• Überblick über die indirekte Aufsicht
  • Aufsichtskonvergenz und Aufsichtskollegien
  • Aufsichtsinstrumente und Maßnahmen
• Ausblick

Es referiert Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank AG.

Informationen zu den weiteren vier Modulen finden Sie im Flyer und auf der jeweiligen Internetseite.

Die Reihe richtet sich an Mitarbeitende, die in den Bereichen Finanzen, Compliance, AML/CFT, Sanktionen, Financial Crime, Revision und Recht tätig sind.

Die Webinare sind sowohl einzeln als auch als vergünstigte Reihe buchbar.

Vergünstigte Preise bei Buchung der fünf Module:

Teilnahmebeitrag BdB-Mitglieder: € 890,00 zzgl. MwSt.
Teilnahmebeitrag andere Kreditinstitute: € 1.050,00 zzgl. MwSt.