Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (Modul III)
Was folgt aus den umfassendsten Gesetzesänderungen seit 1991?
Bankenverband und Bankenakademie haben sich daher dafür entschieden, die Implementierungsmaßnahmen in den Mitgliedsbanken frühzeitig mit einem gestaffelten Informationsangebot zu unterstützen. In einer aus fünf Modulen bestehenden Webinarreihe gehen unsere Experten auf die Neuheiten des AML-Pakets ein, stellen sich Ihren Fragen und geben Hinweise, mit welchen möglichen technischen und betrieblichen Änderungen sich Banken bereits jetzt befassen sollten.
Inhalte von Modul III:
Neuerungen hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten unter der neuen EU-AML-Verordnung
- Wirtschaftlich Berechtigte unter der EU AML-Verordnung
- Definition des wirtschaftlich Berechtigten
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Wirtschaftliches Eigentum durch Kapitalbeteiligung
- Wirtschaftliches Eigentum durch Kontrolle
- Trusts und weitere Sonderfälle
- Einzuholende Informationen & Identifikation
- Transparenzregister und Registrierungspflichten (AML-Richtlinie)
Es referiert Peter-Stephan Kertesz, Director FCC, SCB AG / Deputy MLRO, Standard Chartered Bank AG.
Informationen zu den weiteren vier Modulen finden Sie im Flyer und auf der jeweiligen Internetseite.
Die Reihe richtet sich an Mitarbeitende, die in den Bereichen Finanzen, Compliance, AML/CFT, Sanktionen, Financial Crime, Revision und Recht tätig sind.
Die Webinare sind sowohl einzeln als auch als vergünstigte Reihe buchbar.
Preise bei Buchung der fünf Module:
Teilnahmebeitrag BdB-Mitglieder: € 890,00 zzgl. MwSt.
Teilnahmebeitrag andere Kreditinstitute: € 1.050,00 zzgl. MwSt.