Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (Modul IV)
Was folgt aus den umfassendsten Gesetzesänderungen seit 1991?
Bankenverband und Bankenakademie haben sich daher dafür entschieden, die Implementierungsmaßnahmen in den Mitgliedsbanken frühzeitig mit einem gestaffelten Informationsangebot zu unterstützen. In einer aus fünf Modulen bestehenden Webinarreihe gehen unsere Experten auf die Neuheiten des AML-Pakets ein, stellen sich Ihren Fragen und geben Hinweise, mit welchen möglichen technischen und betrieblichen Änderungen sich Banken bereits jetzt befassen sollten.
Inhalte von Modul IV:
Finanzsanktionen und Praxisfälle
- Finanzsanktionen und deren wachsende Komplexität
- Relevanz von Güterprüfungen für Banken
- Praxisfälle
Es referiert Torsten Deutschmann, Sanctions Compliance Specialist, Commerzbank AG.
Vermischung Sanktionen und Geldwäscheprävention
- Welche Auswirkungen hat die Vermischung?
- Welche Sanktionen sind betroffen?
- Was ändert sich im Risikomanagement und bei den Sorgfaltspflichten?
Es referiert Ute Lorenzen, Syndikus, Group Legal, Commerzbank AG.
Informationen zu den weiteren vier Modulen finden Sie im Flyer und auf der jeweiligen Internetseite.
Die Reihe richtet sich an Mitarbeitende, die in den Bereichen Finanzen, Compliance, AML/CFT, Sanktionen, Financial Crime, Revision und Recht tätig sind.
Die Webinare sind sowohl einzeln als auch als vergünstigte Reihe buchbar.
Preise bei Buchung der fünf Module:
Teilnahmebeitrag BdB-Mitglieder: € 890,00 zzgl. MwSt.
Teilnahmebeitrag andere Kreditinstitute: € 1.050,00 zzgl. MwSt.