Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (Modul V)
Was folgt aus den umfassendsten Gesetzesänderungen seit 1991?
Bankenverband und Bankenakademie haben sich daher dafür entschieden, die Implementierungsmaßnahmen in den Mitgliedsbanken frühzeitig mit einem gestaffelten Informationsangebot zu unterstützen. In einer aus fünf Modulen bestehenden Webinarreihe gehen unsere Experten auf die Neuheiten des AML-Pakets ein, stellen sich Ihren Fragen und geben Hinweise, mit welchen möglichen technischen und betrieblichen Änderungen sich Banken bereits jetzt befassen sollten.
Inhalte von Modul V:
Aufgaben der Compliance-Organisation unter der neuen EU-AML-Verordnung
- Überblick über die Vorgaben zum Risikomanagement (Verankerung der AML-Compliance in der Unternehmensleitung etc.)
- Rolle und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Auslagerung von Präventionsmaßnahmen (Regulatorischen Anforderungen und Grenzen, Vor- und Nachteile)
Es referiert Carsten Lang, Head Financial Crime Prevention Germany, UBS Europe SE.
Verdachtsfallbearbeitung und -anforderungen unter der neuen EU-AML-Verordnung
- Meldepflichtige Sachverhalte nach der AML-VO
- Die mögliche Rückkehr zu einem Vortatenkatalog
- Die besonderen Meldepflichten der AML-VO
- Umgang mit Auskunftsersuchen der FIU
- Die Fristfallmeldung nach der AML-VO
- Austauschmöglichkeiten zwischen Verpflichteten zu Verdachtsmeldungen und ihre Grenzen
- Aufbewahrung und Aufzeichnung der Verdachtsmeldung
- Sofortmaßnahmen der FIU
Es referiert Nadine Wolf, AML Counsel, CoE Compliance – Expertise FCC, ING DiBa AG.
Informationen zu den weiteren vier Modulen finden Sie im Flyer und auf der jeweiligen Internetseite.
Die Reihe richtet sich an Mitarbeitende, die in den Bereichen Finanzen, Compliance, AML/CFT, Sanktionen, Financial Crime, Revision und Recht tätig sind.
Die Webinare sind sowohl einzeln als auch als vergünstigte Reihe buchbar.
Preise bei Buchung der fünf Module:
Teilnahmebeitrag BdB-Mitglieder: € 890,00 zzgl. MwSt.
Teilnahmebeitrag andere Kreditinstitute: € 1.050,00 zzgl. MwSt.