22. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Der dreitägige Kongress, der in Kooperation mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie zur "Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung" stattfindet, richtet sich an Vorstandsmitglieder sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Recht, Revision und dem Vorstandssekretariat.
Der Kongress behandelt u. a.:
- Die neue EU-AML-VO und ihre Auswirkungen
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
- Update zu den Russland-Sanktionen
- Sanktionen-Updates– ein Praxisbericht
- Aktuelles aus der FIU
- Aktuelles aus der BaFin
- Geldwäsche bei Zwangsversteigerungen
- Agilität der Geldwäscher im Immobiliensektor – Typologien und Fallbeispiele anhand Hawala- & Chinese-Underground Banking und der Clan-Kriminalität
- Erfahrungsbericht über eine 44er Prüfung einer registrierten KVG
Es erwarten Sie spannende Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu brandaktuellen Themen. Detaillierte Informationen zum Ablauf der Veranstaltung und zu den geplanten Themen können dem Programmflyer entnommen werden.
Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis ein Tag vor dem Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises als Stornokosten erhoben. Die Bestellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich.
Vergünstigte Reisekonditionen: Buchen Sie noch heute und profitieren Sie von unseren vergünstigten Reisekonditionen. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Rahmenvertragspartnerseite.
BItte beachten Sie, dass die Anmeldung für diesen Kongress über die Website der Bankenakademie NUR für BdB-Mitgliedsinstitute möglich ist. Sparkassen wenden Sie bitte an die Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie, andere private Institute, die keine Mitglieder des BdBs sind, wenden sich bitte an die Akademie Heidelberg.