AML & CFT und Finanzsanktionen
Die alljährliche Fachtagung informiert umfassend über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Abwehr von Terrorismusfinanzierung und den aktuellen Finanzsanktionen. Die Veranstaltung bietet wertvolle Hinweise zu Anwendungs- und Auslegungsfragen.
Gegenstand der Veranstaltung werden u. a. folgende Themen sein:
- AML-Agenda 2025
- Neuerungen bei Kundensorgfaltspflichten, dem wirtschaftlichen Eigentümer und Verdachtsmeldung nach in Kraft treten der aktualisierten BaFin AuAs unter der Beachtung weiterer Entwicklung
- Überblick über den ersten Entwurf des RTS zu Art 28 EU-AML-VO
- Risikomanagement, GwB-Funktion und Auslagerungsfragen
- AML-Auswirkungen der novellierten Geldtransferverordnung und Umgang mit Kryptoassets
- Erfahrungen mit Sonderprüfungen der BaFin
- AML-Governance und Organisation der AML-VO in der Praxis
- Information sharing und PPP gemäß Art. 75 AMLR
- Aktuelle Fragen des Sanktionsrechts
- Aktuelle Rechtsprechung
Es referieren für Sie: Thorsten Höche, Chefjustiziar/Managing Director und Sandro Hartmann, Associate, beide Bundesverband deutscher Banken e. V. sowie Ilka Brian, Rechtsanwältin und Compliance Counsel, Peter-Stephan Kertesz, Director FCC, SCB AG/Deputy MLRO, Standard Chartered Bank AG, Carsten Lang, Head Financial Crime Prevention Germany, UBS Europe SE, Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG, Nadine Wolf, AML Counsel, CoE Compliance, ING-DiBa AG und Barbara Woods, Global Standards & Advisory Sanctions, Commerzbank AG.
Die Fachtagung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende der Compliance-, Rechts- und Revisionsabteilung sowie weitere mit Fragen der AML & CFT-Compliance, bzw. mit der Betreuung von Finanzsanktionen und Außenwirtschaftsrecht betraute Mitarbeitende.
Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.