Die Auswirkungen des TraFinG Gw auf KYC-Prozesse und das Transparenzregister

Der Online-Workshop befasst sich mit dem im August in Kraft tretenden Transparenz-​Finanzinformationsgesetz Geldwäsche und dessen Auswirkungen auf die Praxis.

NEU: Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Kreditinstitute

Das Webinar gibt u. a. einen Überblick über aktuelle regulatorische Initiativen.

"Bankrecht kompakt" für Vorstände/Geschäftsleiter

Bei dieser Tagung zu aktuellen und zukünftigen bankspezifischen, regulatorischen Anforderungen handelt es sich um eine Fortbildungsveranstaltung gem. § 25c Abs. 4 KWG.

Compliance

Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern der Bankenaufsicht (BaFin), des Bankenverbandes und den Instituten zu allen Aspekte moderner Compliance-Arbeit.