Herbsttagung AML & CFT und Finanzsanktionen
Wir laden Sie herzlich zu unserer Herbsttagung am 11. November 2025 nach Frankfurt ein. Diese kompakte Veranstaltung bietet Ihnen ein aktuelles Update zu den wichtigsten Entwicklungen im Bereich Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen und vertieft zentrale Themen der Frühjahrstagung.
Für die Veranstaltung sind folgende Themen geplant:
- Update: Nationale, europäische und internationale Entwicklungen
- Neuigkeiten von AMLA und BaFin
- Workshop „wirtschaftlich Berechtigter/Eigentümer“
- Datenerhebung für Risikoprofile von Verpflichteten
- Aktuelles aus Sanktionsrecht und -praxis
- Sammelanderkonten von Rechtsanwälten – never ending story
- Überblick: Geldbußen und aufsichtsbehördliche Sanktionen
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vorläufigen Agenda.
Es referieren und diskutieren: Thorsten Höche und Sandro Hartmann, beide Bundesverband deutscher Banken e. V. (BdB), Nadine Wolf, ING-DiBa AG, Ilka Brian, Rechtsanwältin und Compliance Counsel, Dr. Osman Saçarçelik und Torsten Deutschmann, beide Commerzbank AG sowie Jürgen Repolusk, Financial Intelligence Unit (FIU).
Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte sowie an Mitarbeitende in Compliance, Recht und Revision, die mit AML/CFT oder Sanktionsthemen betraut sind.
Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.