Veranstaltungsunterlagen zur Fachtagung AML & CTF und Finanzsanktionen

Agenda (Ablaufplan)

Anfahrtbeschreibung Maritim Hotel Schlossgarten Fulda

Unterlagen zum Download:
PROVISIONAL AGREEMENT RESULTING FROM INTERINSTITUTIONAL NEGOTIATIONS

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for
the purposes of money laundering or terrorist financing

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the
Member States for the prevention of the use of the financial system for
the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing
Directive (EU) 2015/849

Vortragsunterlagen:
Alle nachfolgenden Präsentationen wurden im Laufe der Veranstaltung zum Abruf bereitgestellt.

Überblick nationale und europäische Gesetzesvorhaben  +  Allgemeiner Überblick AML-Paket (PDF)
Thorsten Höche, Bundesverband deutscher Banken e. V.

Umgang mit und Entwicklung von Verdachtsmeldungen (PDF)
Nadine Wolf, ING-DiBa AG

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Handels- und Finanzsanktionen (PDF)
Volker den Ouden, Commerzbank AG

Neuerungen hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten unter der neuen EU-AML-Verordnung (PDF)
Peter-Stephan Kertesz, Standard Chartered Bank AG

Überblick über die EU-Geldwäscherichtlinie (Anti-Money Laundering Directive, AMLD) (PDF)
Ilka Brian Deutsche Bank AG

Überblick zum Stand der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) (PDF)
Dr. Osman Saçarçelik, Commerzbank AG

Allgemeine Kundensorgfaltspflichten  + Vereinfachte/verstärkte Sorgfaltspflichten unter der neuen EU-AML-Verordnung (PDF)
Ilka Brian, Deutsche Bank AG
Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Bundesverband deutscher Banken e. V.