24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
ACHTUNG: Die Veranstaltung ist nahezu ausgebucht! Anmeldung werden auf Warteliste aufgenommen und ggf. nach Anfrage bestätigt!!!
Bei dem dreitägigen Kongress, der in Kooperation mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie zur "Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung" stattfindet, kommen ExpertInnen aus Kreditinstituten, Strafverfolgungsbehörden, Wissenschaft und Praxis zusammen, um ihre Erfahrungen auszutauschen.
Der Kongress wartet mit exzellenten Referierenden und einem abwechslungsreichen Programm inkl. Workshops auf und vermittelt Wissen wie auch Hintergründe.
Auf der Agenda stehen u. a. folgende Themen (Auswahl):
Entwicklung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Grenzenloser Terror: Wie die Hamas zur supranationalen Bedrohung wurde | Dr. Hans-Jakob Schindler, Senior Director Counter Extremism Project
Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche
- Neues aus der FIU | Daniel Thelesklaf (FIU Deutschland)
- Aktuelles aus der Bafin | Tatjana Leonhardt (Bafin)
- Aktuelles aus dem BMF | Dr. Chia Lehnhardt (Bundesministerium der Finanzen)
- Podiumsdiskussion: Nationale Herausforderungen unter dem neuen AML-Regime | RA Peter Langweg (BVR), RAin Silvia Frömbgen (Deutscher Sparkassen- und Giroverband), RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad (Bankenverband), RAin Dr. Annette Salomon (VÖB), Tatjana Leonhardt (Bafin), Esther Marieluise Schultheis (Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam) und Daniel Thelesklaf (FIU)
- AMLA: Ein neuer Risikomanagementansatz zur Geldwäscheprävention in standardisierter Form | RA Hartmut T. Renz (Strateco), Andrea Kaßen (Sparkasse Duisburg)
Embargos und Sanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen | Christian Plate (Auswärtiges Amt)
- Die Folgen von (US-)Sanktionen für Kontoverbindung und Zahlungsdienstleistungen | Prof. Dr. Carsten Herresthal (Universität Regensburg)
Die Veranstaltung richtet sich an Vorstandsmitglieder sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Recht, Revision und dem Vorstandssekretariat.
Mitgliedsinstitute des Bundesverbandes deutscher Banken, melden sich bitte über diesen Link an.
Hinweis: Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung im Feld "Bemerkungen" Ihren Übernachtungswunsch an. Dieser wird dann an das Kongresshotel Potsdam weitergeleitet.
Übernachtungspreise (inkl. Frühstück)
im Kongresshotel Potsdam 2026
Einzelzimmer
108,00 €
Doppelzimmer Small Superior in Einzelnutzung
118,00 €
Doppelzimmer Classic in Einzelnutzung
131,00 €
Doppelzimmer Premium in Einzelnutzung
144,00 €
Junior Suite in Einzelnutzung
144,00 €
Studio in Einzelnutzung
160,00 €
Deluxe Junior Suite in Einzelnutzung
177,00 €