24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Bei dem dreitägigen Kongress, der in Kooperation mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie zur "Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung" stattfindet, kommen ExpertInnen aus Kreditinstituten, Strafverfolgungsbehörden, Wissenschaft und Praxis zusammen, um ihre Erfahrungen auszutauschen.
Der Kongress wartet mit exzellenten Referierenden und einem abwechslungsreichen Programm inkl. Workshops auf und vermittelt Wissen wie auch Hintergründe.
Auf der Agenda stehen u. a. folgende Themen (Auswahl):
Entwicklung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Grenzenloser Terror: Wie die Hamas zur supranationalen Bedrohung wurde
Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche
- Neues aus der FIU
- Aktuelles aus der BaFin
- Aktuelles aus dem BMF
- Podiumsdiskussion: Nationale Herausforderungen unter dem neuen AML-Regime
Embargos und Sanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
- Die Folgen von (US-)Sanktionen für Kontoverbindung und Zahlungsdienstleistungen
Es referieren u. a.: RAin Ilka Brian, Dr. Chia, Lehnhardt (Bundesministerium der Finanzen) Tatjana Leonhardt (BaFin), RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad (Bundesverband deutscher Banken e. V.), RA Hartmut T. Renz (Strateco GmbH), Daniel Thelesklaf (FIU Deutschland) sowie Nadine Wolf (ING Deutschland).
Die Veranstaltung richtet sich an Vorstandsmitglieder sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Recht, Revision und dem Vorstandssekretariat der Mitgliedsinstitute des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB).
Hinweis: Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung im Feld "Bemerkungen" Ihren Übernachtungswunsch an. Dieser wird dann an das Kongresshotel Potsdam weitergeleitet.
Übernachtungspreise (inkl. Frühstück)
im Kongresshotel Potsdam 2026
Einzelzimmer
108,00 €
Doppelzimmer Small Superior in Einzelnutzung
118,00 €
Doppelzimmer Classic in Einzelnutzung
131,00 €
Doppelzimmer Premium in Einzelnutzung
144,00 €
Junior Suite in Einzelnutzung
144,00 €
Studio in Einzelnutzung
160,00 €
Deluxe Junior Suite in Einzelnutzung
177,00 €