AML & CFT und Finanzsanktionen
Die regulatorischen Anforderungen an Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und Finanzsanktionen verändern sich derzeit grundlegend: Mit dem EU-AML-Paket, neuen technischen Regulierungsstandards der AMLA und aktueller Rechtsprechung stehen Institute vor konkreten Umsetzungsfragen.
Die Fachtagung 2026 der Bankenakademie bietet Ihnen einen kompakten und praxisnahen Überblick über die maßgeblichen regulatorischen Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf Organisation, Prozesse und Systeme in Kreditinstituten.
Schwerpunkte der Fachtagung sind u.a.:
- EU-AML-Paket und GwG-Anpassung: Stand und Inhalte der nationalen Umsetzung (AMLR/AMLD6) sowie Auswirkungen auf Verpflichtete
- AMLA-Standards 2026: ITS zu UBO-Daten, RTS zu Geschäftsbeziehungen und Transaktionen sowie Überblick über weitere relevante technische Standards
- Prioritäre Umsetzungsfragen: Datenmeldungen an die AMLA, Auslegungsfragen zu CDD-Vorgaben, Kryptowerte in der Risikoanalyse sowie KI im Transaction Monitoring
- Finanzsanktionen aktuell: Neue Rechtsprechung (u. a. BGH und OLG Frankfurt), Änderungen im Außenwirtschaftsrecht und praktische Folgen für Konten- und Wertpapiergeschäft
- AML/CFT und Künstliche Intelligenz (HAWK AI)
Geleitet wird die Veranstaltung von Thorsten Höche, Rechtsanwalt sowie Managing Director und Chefjustiziar des Bankenverbandes.
Die Fachtagung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende der Compliance-, Rechts- und Revisionsabteilung sowie weitere mit Fragen der AML & CFT-Compliance, bzw. mit der Betreuung von Finanzsanktionen und Außenwirtschaftsrecht betraute Mitarbeitende.
Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.