AML & CFT und Finanzsanktionen
Die regulatorischen Anforderungen an Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und Finanzsanktionen verändern sich derzeit grundlegend: Mit dem EU-AML-Paket, neuen technischen Regulierungsstandards der AMLA und aktueller Rechtsprechung stehen Institute vor konkreten Umsetzungsfragen.
Die Fachtagung 2026 der Bankenakademie bietet Ihnen einen kompakten und praxisnahen Überblick über die maßgeblichen regulatorischen Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf Organisation, Prozesse und Systeme in Kreditinstituten.
Folgende Themen sind für die Veranstaltung u. a. geplant:
- From Compliance to Intelligence: Wie KI-Agenten AML & Fraud neu definieren (Hawk AI)
- Aktuelle Themen aus der Anti Financial Crime Alliance
- Überblick über das AMLA-Arbeitsprogramm 2026-2028
- Aktuelle nationale Gesetzgebung - aktuelle Urteile
- Auslegung und Anwendung der KYC-Vorgaben der EU-AML-VO (inkl. des RTS-Entwurfs zu Art. 28) in der Praxis: Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen anhand konkreter Beispiele
- AML/CFT und Crypto Assets in der Risikoanalyse
- Gruppensteuerung und Gruppenweiter Datenaustausch nach AMLR
- Compliance-Risikoanalyse
- Aktuelle Themen bei Finanzsanktionen
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Agenda.
Referierende sind: Ilka Brian, Rechtsanwältin und Compliance Counsel, Torsten Deutschmann, Sanctions Compliance Specialist, Commerzbank AG, Sandro Hartmann, Associate, BdB, Peter-Stephan Kertesz, Director FCC, SCB AG/Deputy MLRO, Standard Chartered Bank AG, Maximilian Riege, Chief Risk Officer, Hawk AI GmbH, Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG, Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) und Nadine Wolf, AML Counsel CoE Compliance, ING-DiBa AG.
Die Fachtagung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende der Compliance-, Rechts- und Revisionsabteilung sowie weitere mit Fragen der AML & CFT-Compliance, bzw. mit der Betreuung von Finanzsanktionen und Außenwirtschaftsrecht betraute Mitarbeitende.
Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.