Herbsttagung AML & CFT und Finanzsanktionen
Wir laden Sie herzlich zu unserer Herbsttagung am 18. November 2026 nach Frankfurt ein. Unsere kompakte Veranstaltung bietet Ihnen ein aktuelles Update zu den wichtigsten Entwicklungen im Bereich Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen.
Folgende Themen (Arbeitstitel, Konkretisierungen erfolgen zeitnah) sind für die Agenda angedacht:
- Regulatorischer Überblick: Wo stehen wir aktuell? | Sandro Hartmann und Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, beide Bundesverband deutscher Banken e. V.
- Umsetzungsgesetz: Was ändert sich konkret? | Sandro Hartmann und Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, beide Bundesverband deutscher Banken e. V.
- CDD / RTS in der Praxis | Nadine Wolf, ING-DiBa AG
- Praxis-Use-Case: KYC unter der neuen Regulierung | Ilka Brian, Commerzbank AG
- AML & Sanktionen: Die neue Schnittstelle | Oliver Hainke, UBS Europe SE
- Business-Wide Risk Assessment | N. N.
- KI in der Geldwäscheprävention - Impulsvortrag / Momentaufnahme aus der Praxis | Dr. Osman Saçarçelik, Commerzbank AG
- Aktuelle Problemfälle und offene Praxisfragen | Thorsten Höche, Bundesverband deutscher Banken e. V.
Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte sowie an Mitarbeitende in Compliance, Recht und Revision, die mit AML/CFT oder Sanktionsthemen betraut sind.
Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.