Herbsttagung AML & CFT und Finanzsanktionen

Wir laden Sie herzlich zu unserer Herbsttagung am 18. November 2026 nach Frankfurt ein. Unsere kompakte Veranstaltung bietet Ihnen ein aktuelles Update zu den wichtigsten Entwicklungen im Bereich Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen.

Folgende Themen stehen auf der Agenda:

• Nationales Umsetzungsgesetz zur AMLD6: Worauf sollten Verpflichtete sich einstellen? | Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Associate Director, Recht und Geldwäscheprävention und Sandro Hartmann, Associate, Recht und Geldwäscheprävention, beide Bundesverband deutscher Banken e. V.
• CDD / RTS in der Praxis | Nadine Wolf, AML Counsel, CoE Compliance, ING-DiBa AG
• Die neuen KYC-Vorgaben aus der AMLR - was heißt das eigentlich praktisch? | Ilka Brian, AML Counsel, Commerzbank AG
• AML & Sanktionen: Die neue Schnittstelle | Oliver Hainke, Head of Financial Crime Prevention, EMEA & Europe SE, UBS Europe SE
• Business-Wide Risk Assessment | Julian-Stephan Zylka, Head of AML Program Europe, J.P. Morgan SE
• KI in der Geldwäscheprävention - Impulsvortrag / Momentaufnahme aus der Praxis | Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG 

Geleitet wird die Veranstaltung von Thorsten Höche, Bundesverband deutscher Banken e. V..

Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte sowie an Mitarbeitende in Compliance, Recht und Revision, die mit AML / CFT oder Sanktionsthemen betraut sind.

Für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein detailliertes Teilnahmezertifikat.

Referierende:

Ilka Brian:
Ilka Brian ist seit Mitte des Jahres erneut bei der Commerzbank als Senior AML Counsel beschäftigt. Zuletzt war sie bei der Deutschen Bank AG als Senior Compliance Counsel & AML Advisor im Bereich Geldwäscheprävention / Prävention der Terrorismusfinanzierung, davor mehrere Jahre als Head of Global Standards AML bei der Commerzbank AG tätig. Zu ihren Kernaufgabe bei der Commerzbank gehört u. a. die lobbyseitige Begleitung von Gesetzesvorhaben und regulatorischen Änderungen im Bereich der ML/TF Prävention von dem Entstehen bis zur Implementierung in der Bank. Daneben berät sie den Geldwäschebeauftragten, seine Stellvertreter und diverse Fachbereiche der 2Lod als auch der 1Lod der Bank bei der Umsetzung regulatorischer Fragestellungen. Der aktuelle Schwerpunkt liegt in der Umsetzung der Vorgaben der EU-AML-VO.

Sandro Hartmann:
Herr Hartmann ist Volljurist mit Schwerpunkt im Bankzivilrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Als Referendar war er unter anderem bei der Europäischen Staatsanwaltschaft beschäftigt. Nach einer zweijährigen Tätigkeit in der Rechtsabteilung einer deutschen Auslandsvertretung ist Herr Hartmann seit 2024 Referent für Geldwäscheprävention beim Bundesverband deutscher Banken e. V.

Thorsten Höche:
Thorsten Höche ist gelernter Bankkaufmann, Rechtsanwalt sowie Managing Director und Chefjustiziar des Bankenverbandes. Er hat verschiedene Funktionen bei juristischen Fachpublikationen und tritt regelmäßig auch selbst als Autor und Referent auf.

Dr. Osman Saçarçelik:
Dr. Osman Saçarçelik ist Global Head of Global Standards, Advisory & Governance AML / CTF. Er begleitet strategisch wichtige Digitalisierungs- und Transformationsprojekte. Zuvor war er Leiter Aufsichtsrecht bei einer deutschen Großbank. Als Rechtsanwalt in namhaften internationalen Wirtschaftskanzleien hat er Banken und Finanzdienstleistungsinstitute in regulatorischen Fragen beraten. 

Nadine Wolf:
Nadine Wolf ist seit 2011 bei der ING-DiBa AG als AML Counsel im Bereich Geldwäscheprävention tätig. Zuvor war sie drei Jahre bei der Deutschen Bank in ähnlicher Funktion. Zu ihren Kernaufgabe gehört die lobbyseitige Begleitung von Gesetzesvorhaben und regulatorischen Änderungen von dem Entstehen bis zur Implementierung in der Bank. Daneben berät sie den Geldwäschebeauftragten, seine Stellvertreter und diverse Fachbereiche der Bank bei der Umsetzung regulatorischer Fragestellungen. Seit Dezember 2024 ist sie Mitglied des Expertenstabs der AFCA.

Julian-Stephan Zylka:
Herr Zylka ist Head of the AML Programme der J.P. Morgan SE und verantwortet unter anderem die Steuerung der Zweigniederlassungen, Governance-Themen sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Bereich Financial Crime Compliance. Darüber hinaus vertritt er die Bank in nationalen und internationalen Branchenverbänden. Zuvor war er bei verschiedenen internationalen Finanzinstituten im In- und Ausland tätig und begleitete dort regulatorische Grundsatzthemen und strategische Projekte in leitenden Funktionen sowie in Beauftragtenfunktionen im Bereich Financial Crime Compliance.